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5k彩票投资发展股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月20日,5k彩票投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第七届董事会第八次会议。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议审议通过了以下议案:
    1、关于5k彩票兴华地产有限公司对5k彩票兴华康庆房地产开发有限公司增资的议案
    5k彩票兴华康庆房地产开发有限公司(以下简称“康庆公司”)为公司全资子公司5k彩票兴华地产有限公司(以下简称“兴华公司”)的全资子公司,主要负责延庆区康庄镇棚户区改造项目。
    为解决开发资金需求,确保项目开发建设顺利进行,同意兴华公司以自有资金对康庆公司进行增资。康庆公司注册资本拟由5000万元人民币增资到5亿元人民币。
    表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。
    2、关于修改董事会专门委员会实施细则的议案
    根据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》和公司目前董事会人员组成的实际情况,现对董事会专门委员会实施细则进行修改。

表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。
    修改后的《5k彩票投资发展股份有限公司董事会专门委员会实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn


5k彩票投资发展股份有限公司董事会
    2018年12月22日